- 開催日時 ：
- 2012年6月22日（金曜日） 午前10時
- 開催場所 ：
- 東京都江東区木場一丁目5番15号
深川ギャザリア タワーN棟 1階 当社大会議室 - 所要時間 ：
- 40分
次のとおり報告及び決議されました。
報告事項
平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
- 第1号議案
- 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に藤沼彰久、嶋本正、室井雅博、石橋慶一、沢田ミツル、谷川史郎、南直哉、澤田貴司の8名が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案
- 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に末永守が新たに選任され、就任いたしました。
付記
本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に嶋本正、室井雅博、石橋慶一、沢田ミツルの4名が選定され、それぞれ就任いたしました。
- ※上記決議結果をお知らせすることをもって、決議通知に代えさせていただいております。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
第47回定時株主総会 議決権行使の結果報告（臨時報告書）（PDF 109KB）
第47回定時株主総会招集ご通知（PDF 638KB）
