- 開催日時 ：
- 2010年6月22日（火曜日） 午前10時
- 開催場所 ：
- 東京都江東区木場一丁目５番15号
深川ギャザリア タワーＮ棟 １階 当社大会議室 - 所要時間 ：
- 44分
次のとおり報告および決議されました。
報告事項
平成21年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
- 第１号議案
- 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、下記PDFファイル「第45回定時株主総会招集ご通知 （58貢 定款変更案）」に記載のとおりであります。
- 第２号議案
- 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に藤沼彰久、鳴沢 隆、今井 久、嶋本 正、室井雅博、石橋慶一、沢田ミツル、廣田 滋、南 直哉、澤田貴司の10名が再選され、谷川史郎が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第３号議案
- 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に安田莊助が再選され、就任いたしました。
付記
本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に嶋本 正、室井雅博の２名が選定され、それぞれ就任いたしました。
- ※本年より、当社ホームページにおいて定時株主総会の決議結果をお知らせすることをもって、決議通知に代えさせていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
第45回定時株主総会招集ご通知（PDF 558KB）
